全球消息！模塑科技: 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

股票代码：000700             股票简称：模塑科技             公告编号：2023-038

债券代码：127004             债券简称：模塑转债

【资料图】

                   江南模塑科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、

                          “公司”或“本公司”）第十

一届董事会第二十三次（临时）会议已于 2023 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮

件形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。

本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全

体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生

回避了本项议案的表决，议案获得通过。

   详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年度日常关联

交易预计公告》。

   该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   公司定于 2023 年 4 月 17 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东

大会。

   详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

特此公告。

                          江南模塑科技股份有限公司

                              董   事   会

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