招商积余: 关于与中航国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001914     证券简称：招商积余        公告编号：2023-05

       招商局积余产业运营服务股份有限公司

          关于与中航国际及下属企业间

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）持有招商局积余产

业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）11.32%的股权。为了强化关联交易

管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定关于上市

公司日常关联交易的相关要求，结合公司经营实际，现对 2023 年度公司（含下属子

公司，以下同）与中航国际及下属企业之间的日常关联交易预计如下：

  预计公司 2023 年度与中航国际及下属企业之间的关联交易签订合同总金额为

出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为 20,040 万元，年

度发生金额为 25,160 万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关

联交易，预计签订合同总金额为 980 万元，年度发生金额为 820 万元。

  （二）决策程序

及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                         （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事章松新回避了对本议案的表决，由非关联董事聂

黎明、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、陈英革、许遵武、

林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易事

项进行事前认可并发表了独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

不需经过有关部门批准。

   （三）预计日常关联交易类别和金额

                                                      单位： 万元

                      关联交                                   2023 年初

        关联交    关联交           2023 年签订   2023 年预   2022 年实

关联人                   易定价                                   至披露日

        易类别    易内容           合同总金额      计发生金额     际发生金额

                       原则                                   发生金额

               房屋租赁

        租出资产                      40     6,100     4,432

                收入

                      根据市场

               物业管理

                      价格协商                                   1,166

        提供劳务   及专业化            20,000    19,000    16,611

                       确定

                服务

中航国际及

        销售商品   销售商品                0      60         0

下属企业

           关联交易收入小计            20,040    25,160    21,043

               房屋租赁   根据市场

        租入资产                      700     540       462

                支出    价格协商

        购买商品   购买商品    确定         280     280        96

           关联交易支出小计               980     820       558

        关联交易金额合计              21,020     25,980    21,601    1,228

   说明：

 同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可

 能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。此类交易需要一定的合同履行期间，

 其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定

 价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

 关联交易合同按具体合同条款在2023年度将可能产生的收入或支出金额；（2）以前

 年度已签订合同且持续到2023年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2023年

 度将产生的收入或支出金额。

 所审计，以公司2022年年度报告中披露的相关数据为准。

 程维保等。

 度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。

续到 2023 年的合同所确认的收入或支出，该等合同均在公司当年股东大会批准的

预计额度内。

  （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

  以下为公司 2022 年度与中航国际及下属企业之间的日常关联交易实际发生情况：

                                                           单位：万元

        关联交易   关联交易                                                  披露日期

 关联人                  实际发生     预计发生        额占同类     额与预计   际签订合

         类别      内容                                                   及索引

                       金额          金额      业务比例     金额差异   同总金额

               房屋租赁

        租出资产           4,432       7,183   14.26%   -38%    35,915

                 收入

               物业管理

        提供劳务   业务及专   16,611   24,245      1.33%    -31%    17,206

中航国际           业化服务

及下属企    销售商品   销售商品     0           0        0               57

                                                                     巨潮资讯

  业     关联交易收入小计      21,043   31,428        --     -33%    53,178

                                                                     网

               房屋租赁

        租入资产           462         774     3.6%     -40%     615

                 支出

        购买商品   购买商品     96         957     0.14%    -90%     280

        关联交易支出小计       558         1,731     --     -68%     895

      关联交易金额合计        21,601   33,159        --     -35%    54,073

                         公司在年度日常关联交易预计时，各业务单位对关联交易进行评估

                      和测算，按照可能发生关联交易的金额进行预计，因合同产生的收入或

公司对日常关联交易实际发生情

                      支出仅为公司授权额度。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度

况与预计存在较大差异的说明

                      等确定，此外 2022 年市场经济环境和疫情等因素对公司个别业务的开

                      展产生一定影响，导致公司 2022 年实际发生额与预计金额存在差异。

公司独立董事对日常关联交易实

                        符合业务实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小

际发生情况与预计存在较大差异

                      股东的情形。

的说明

  说明：

关说明参照前文 2023 年关联交易预计中所述。

场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，也未影响公司的独立性。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）中国航空技术国际控股有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号

  法定代表人：赖伟宣

  注册资本：人民币957,864.1714万元

  经营范围：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；

新能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统

集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；

电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理

服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，

助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-

二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔

丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二

甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-

二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至 2024

年 08 月 16 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业

务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  关联关系：中航国际持有公司 11.32%的股份。

  中航国际最近一年又一期的主要财务数据：

                                           单位：万元

    项目

                 （经审计）                 （未经审计）

   总资产           26,066,044             27,358,948

  归母净资产          3,539,012               2,969,119

  营业收入           18,243,436             13,174,316

  归母净利润           68,438                  31,235

 （二）履约能力分析

  上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能力，

不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行

审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法

律效力的协议或合同并严格履行，保证交易的正常进行。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方

在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对

公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的

进展及时签署具体合同。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同

效应，促进专业化管理，扩大公司物业业务规模和效益，对公司的经营和发展是有

利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，

特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主

要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对《关于与中航

国际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立

意见如下：

  公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司

业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格收取费用，

对合同双方是公允合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情

形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经

营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事

进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交

董事会审议，并同意公司第十届董事会第五次会议做出的审议通过《关于与中航国

际及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》的决议。

  六、备查文件

  （一）第十届董事会第五次会议决议；

  （二）经独立董事签字的独立董事意见。

  特此公告

                  招商局积余产业运营服务股份有限公司

                          董   事   会

                       二〇二三年二月二十一日

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关键词： 关联交易 中航国际