昆药集团: 昆药集团十届十一次董事会决议公告_天天看热讯

证券代码：600422         证券简称：昆药集团   公告编号：2023-001号

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     昆药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、

                       “公司”）于 2023 年 1 月 3 日以

现场+线上视频会议方式召开公司十届十一次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长

召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

董事、监事的公告》）

  根据《公司法》

        《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经华润三九医

药股份有限公司推荐、公司第十届董事会提名委员会审查，现提名邱华伟先生、颜炜

先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交

公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董

事会提名委员会审查，同意聘任孙振先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过

之日起至十届董事会任期届满之日止。

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董

事会提名委员会审查，同意聘任孙志强先生为公司财务总监、财务负责人。任期自本

次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

年与华润医药日常关联交易预估的公告》）

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

年与华立医药日常关联交易预估的公告》）

  同意：5 票   反对：0 票   弃权：0 票

  关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决。

  此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

年第一次临时股东大会的公告》）

  同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

  特此公告。

                             昆药集团股份有限公司董事会

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关键词： 昆药集团 董事会决议